Cách phòng tránh lừa đảo trong giao dịch | Deriv Blog

Lừa đảo trong giao dịch phổ biến hơn mọi người nghĩ. Đó là lý do tại sao việc làm quen với các hình thức lừa đảo giao dịch khác nhau và học cách phân biệt thật giả lại vô cùng quan trọng. Dưới đây là một vài mẹo từ chúng tôi. 

Các hình thức lừa đảo giao dịch phổ biến

Lừa đảo bán tín hiệu

Đây là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất trong giao dịch trực tuyến.  Người bán tín hiệu sẽ cung cấp một hệ thống được cho là có thể báo hiệu các giao dịch thuận lợi với lợi nhuận được đảm bảo để đổi lấy một khoản phí. Sau khi nhà giao dịch đã trả phí, những người bán tín hiệu giả mạo này thường biến mất cùng với số tiền đó, hoặc họ có thể cung cấp các tín hiệu sai lệch chỉ mang lại lợi nhuận cho nhà môi giới.  

Tin tốt là các nhà cung cấp tín hiệu hợp pháp vẫn tồn tại. Họ sẽ không hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo và có thể có hồ sơ được kiểm toán độc lập mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy nếu chịu khó tìm hiểu. 

Lừa đảo bơm và xả

Điều này xảy ra khi những kẻ lừa đảo lan truyền tin tức sai lệch để đẩy giá trị của một số tài sản nhất định lên cao (bơm), dẫn đến lượng mua khổng lồ và sự gia tăng giá trị không thể tránh khỏi. Khi điều này xảy ra, những kẻ lừa đảo sẽ bán tài sản của chúng (xả) và thu lợi nhuận trong khi các nhà giao dịch bị bỏ lại để đối phó với sự sụp đổ giá. 

Các hình thức lừa đảo khác

Các hình thức lừa đảo giao dịch trực tuyến khác bắt nguồn từ các chương trình sinh lời cao, bot giả mạo cho nhà giao dịch và các chiêu trò khác hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho nhà giao dịch.  

Cách xác định nhà môi giới hợp pháp

Với tất cả những kẻ lừa đảo trên thị trường trực tuyến, chúng ta cần thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tránh rơi vào bẫy của chúng. Vậy làm thế nào để bạn phân biệt được các nền tảng giao dịch trực tuyến chính thống? Dưới đây là các khuyến nghị của chúng tôi:

Họ thường được cấp phép và quản lý

Hãy luôn đảm bảo rằng nền tảng giao dịch và nhà môi giới đã được cấp phép và quản lý. Có nhiều cơ quan quản lý khác nhau giám sát các nhà môi giới giao dịch trực tuyến để bảo vệ nhà giao dịch. Các nhà môi giới không được quản lý sẽ không phải tuân thủ bất kỳ quy tắc nào, điều đó có nghĩa là bạn có nguy cơ không được bảo vệ trước mọi hành vi sai trái có thể xảy ra của nhà môi giới. 

Họ xác minh danh tính của bạn

Tất cả các nhà môi giới giao dịch được quản lý đều bắt buộc nhà giao dịch phải xác minh thông tin cá nhân trước khi giao dịch. Điều này là bắt buộc để tuân thủ luật pháp và quy định do các cơ quan quản lý đề ra. Các nhà giao dịch thường phải trải qua một quy trình xác minh nghiêm ngặt để xác thực danh tính của họ — quy trình này được gọi là Xác minh danh tính (KYC), và sẽ có sự khác biệt tùy theo từng quốc gia.

Để đảm bảo đây không phải là một trò lừa đảo khác nhằm thu thập thông tin cá nhân của bạn, hãy tìm hiểu mọi thứ bạn có thể về một nhà môi giới để xác định tính hợp pháp của họ và biết chính xác ai đang thu thập thông tin của bạn. 

Họ có bề dày thành tích đã được chứng minh

Hãy đảm bảo bạn đã tự nghiên cứu về danh tiếng của một nhà môi giới. Kiểm tra các đánh giá, xem các nhà giao dịch khác đang nói gì trên các diễn đàn giao dịch và tìm hiểu mọi thứ bạn có thể về một nhà môi giới trước khi giao dịch.

Họ không có những lời hứa hẹn “quá tốt đến mức khó tin”

Nếu những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao hoặc lợi nhuận ổn định của một nền tảng hoặc nhà môi giới có vẻ quá tốt đến mức khó tin, thì chúng thường là lừa đảo. Hãy tin vào trực giác của bạn và đừng rơi vào bẫy của những quảng cáo hào nhoáng. Các nền tảng giao dịch hợp pháp không bao giờ hứa hẹn lợi nhuận cao. Hãy nhớ rằng — trong giao dịch, không có gì là chắc chắn.

Họ có bộ phận hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy

Các nền tảng và nhà môi giới giao dịch chính thống sẽ luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn và giúp giải quyết mọi vấn đề mà bạn có thể gặp phải. Ngoài ra, họ sẽ cung cấp các phương thức phù hợp và thiết thực để bạn có thể liên hệ với họ.  

---

Sau khi bạn đã xác định được một nhà môi giới hợp pháp để giao dịch, hãy tham khảo 3 mẹo hàng đầu của chúng tôi về cách trở thành một nhà giao dịch thông minh, và tìm hiểu lý do tại sao bạn nên bắt đầu hành trình giao dịch của mình với một tài khoản demo. 

Deriv được cấp phép đầy đủ và quản lý bởi Malta Financial Services Authority (MFSA), Vanuatu Financial Services Commission, British Virgin Islands Financial Services Commission, và Labuan Financial Services Authority. Để biết thông tin pháp lý đầy đủ, vui lòng truy cập deriv.com/regulatory.