거래 사기 피하는 방법 | Deriv Blog

거래 사기는 사람들이 생각하는 것보다 더 흔합니다. 따라서 다양한 유형의 거래 사기에 익숙해지고 진짜와 가짜를 구별하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 몇 가지 팁을 제안해 드립니다. 

흔한 거래 사기 유형

시그널 셀러 사기

온라인 거래에서 가장 흔한 사기 유형 중 하나입니다. 시그널 셀러는 수수료를 받고 보장된 수익과 함께 유리한 거래 신호를 제공한다고 주장하는 시스템을 제안합니다. 거래자가 수수료를 지불한 후, 이러한 가짜 시그널 셀러는 대부분 돈을 가지고 사라지거나, 브로커에게만 이익이 되는 허위 신호를 제공할 수 있습니다. 

다행히 합법적인 시그널 제공업체도 존재합니다. 이들은 보장된 수익을 약속하지 않으며, 약간의 조사만으로 쉽게 찾을 수 있는 독립적으로 감사된 기록을 보유하고 있을 수 있습니다. 

펌프 & 덤프 사기

이는 사기꾼이 특정 자산의 가치를 높이기 위해(Pump) 허위 뉴스를 퍼뜨려 대규모 매수를 유도하고 필연적으로 가격을 상승시킬 때 발생합니다. 이때 사기꾼은 자산을 매도(Dump)하여 이익을 챙기고, 거래자들은 폭락을 감당해야 합니다. 

기타 사기

기타 온라인 거래 사기로는 고수익 투자 프로그램, 거래자를 위한 가짜 봇, 거래자에게 높은 수익을 약속하는 기타 사기 방식 등이 있습니다. 

합법적인 브로커 식별 방법

온라인 시장에 많은 사기꾼이 존재하므로, 그들의 함정에 빠지지 않도록 모든 예방 조치를 취해야 합니다. 그렇다면 진정한 온라인 거래 플랫폼을 어떻게 구별할 수 있을까요? 다음은 당사의 권장 사항입니다:

규제를 받고 있습니다

거래 플랫폼과 브로커가 규제를 받고 있는지 항상 확인하세요. 거래자를 보호하기 위해 온라인 거래 브로커를 감시하는 다양한 규제 기관이 있습니다. 규제를 받지 않는 브로커는 어떠한 규칙도 준수할 필요가 없으므로, 브로커의 부정행위로부터 보호받지 못할 위험이 있습니다. 

신원을 확인합니다

모든 규제 대상 거래 브로커는 거래자가 거래 전 개인정보를 확인하도록 의무화합니다. 이는 규제 기관이 정한 법률 및 규정을 준수하기 위해 필요합니다. 거래자는 일반적으로 신원을 인증하기 위해 엄격한 확인 절차를 거칩니다 — 이를 고객알기제도(KYC, Know Your Customer) 절차라고 하며, 국가마다 다를 수 있습니다.

이것이 개인정보를 수집하려는 또 다른 사기가 아닌지 확인하려면, 브로커의 합법성을 판단하고 정확히 누가 정보를 수집하는지 알기 위해 브로커에 대해 가능한 모든 정보를 찾아보세요. 

검증된 실적이 있습니다

브로커의 평판에 대해 반드시 조사해 보세요. 리뷰를 확인하고, 거래 포럼에서 다른 거래자들이 무엇을 이야기하는지 살펴보며, 거래하기 전에 브로커에 대해 가능한 모든 것을 알아보세요.

“너무 좋아서 믿기 어려운” 약속을 하지 않습니다

플랫폼이나 브로커가 높은 수익이나 일관된 이익을 약속하는 것이 너무 좋아서 믿기 어렵다면, 대개 그것은 사기입니다. 직감을 믿고 화려한 광고에 현혹되지 마세요. 합법적인 거래 플랫폼은 결코 높은 수익을 약속하지 않습니다. 기억하세요 — 거래에서는 아무것도 보장되지 않습니다.

신뢰할 수 있는 고객 지원을 제공합니다

진정한 거래 플랫폼과 브로커는 항상 질문에 답하고 겪고 있는 문제를 해결하는 데 도움을 줄 준비가 되어 있습니다. 또한, 적절하고 실용적인 연락 수단을 제공합니다. 

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합법적인 브로커를 식별한 후에는 스마트한 거래자가 되는 방법에 대한 3가지 핵심 팁을 확인하고, 데모 계정으로 거래 여정을 시작해야 하는 이유를 알아보세요. 

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