거래 사기를 피하는 방법 | Deriv Blog

거래 사기는 사람들이 생각하는 것보다 흔하게 발생합니다. 그렇기 때문에 시중에 존재하는 다양한 유형의 거래 사기를 숙지하고 진짜와 가짜를 구별하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 다음은 당사가 제공하는 몇 가지 팁입니다. 

거래 사기의 일반적인 유형

신호 판매자 사기

이는 온라인 거래에서 가장 흔한 사기 유형 중 하나입니다.  신호 판매자는 수수료를 받고 수익이 보장되는 유리한 거래 신호를 보낸다고 주장하는 시스템을 제공합니다. 트레이더가 수수료를 지불하고 나면, 이러한 가짜 신호 판매자는 보통 돈을 가지고 사라지거나 브로커에게만 수익을 주는 거짓 신호를 제공할 수 있습니다.  

다행인 점은 합법적인 신호 제공자도 존재한다는 것입니다. 이들은 보장된 수익을 약속하지 않으며, 약간의 조사를 통해 쉽게 찾을 수 있는 독립적으로 감사된 기록을 보유하고 있을 수 있습니다. 

펌프 앤 덤프 사기

이는 사기꾼들이 특정 자산의 가치를 높이기 위해 가짜 뉴스를 유포하여(펌프) 막대한 매수와 불가피한 가치 상승을 초래할 때 발생합니다. 이런 일이 발생하면 사기꾼들은 자신의 자산을 매도하여(덤프) 수익을 챙기고, 트레이더들은 폭락에 대처해야 하는 상황에 남겨집니다. 

기타 사기

다른 온라인 거래 사기는 고수익 프로그램, 트레이더를 위한 가짜 봇, 그리고 트레이더에게 높은 수익을 약속하는 기타 수법을 통해 발생합니다.  

합법적인 브로커 식별하기

온라인 시장에 사기꾼들이 넘쳐나는 만큼, 우리는 그들의 함정에 빠지지 않도록 모든 예방 조치를 취해야 합니다. 그렇다면 진정한 온라인 거래 플랫폼을 어떻게 구별할 수 있을까요? 다음은 당사의 권장 사항입니다:

일반적으로 규제를 받습니다

항상 거래 플랫폼과 브로커가 규제를 받는지 확인하세요. 트레이더를 보호하기 위해 온라인 거래 브로커를 감독하는 다양한 규제 기관이 있습니다. 규제를 받지 않는 브로커는 어떤 규칙도 준수할 필요가 없으므로 브로커의 잠재적인 위법 행위로부터 보호받지 못할 위험이 있습니다. 

신원을 확인합니다

모든 규제 대상 거래 브로커는 트레이더가 거래하기 전에 개인 정보를 확인하도록 의무화합니다. 이는 규제 기관이 정한 법률 및 규정을 준수하기 위해 필요합니다. 트레이더는 일반적으로 신원을 인증하기 위해 엄격한 확인 과정을 거칩니다. 이는 고객알기제도(KYC, Know Your Customer) 절차로 알려져 있으며 국가마다 다릅니다.

이것이 개인 정보를 수집하려는 또 다른 사기가 아님을 확실히 하려면, 브로커에 대해 가능한 모든 것을 알아보고 그 합법성을 판단하며 정확히 누가 귀하의 정보를 수집하는지 파악하세요. 

입증된 실적을 보유하고 있습니다

브로커의 평판에 대해 철저히 조사하세요. 리뷰를 확인하고 거래 포럼에서 다른 트레이더들이 어떤 이야기를 하는지 살펴보며, 거래하기 전에 브로커에 대해 가능한 모든 것을 알아보세요.

“사실이라고 하기에는 너무 좋은” 제안을 하지 않습니다

플랫폼이나 브로커가 높은 수익이나 일관된 이익을 약속하는 것이 사실이라고 하기에는 너무 좋게 보인다면, 대개는 사기일 가능성이 높습니다. 자신의 직감을 믿고 화려한 광고에 속지 마세요. 합법적인 거래 플랫폼은 결코 높은 수익을 약속하지 않습니다. 기억하세요 — 거래에서 보장된 것은 아무것도 없습니다.

신뢰할 수 있는 고객 지원을 제공합니다

진정한 거래 플랫폼과 브로커는 항상 귀하의 질문에 답하고 발생할 수 있는 모든 문제를 해결할 준비가 되어 있습니다. 또한, 귀하가 연락할 수 있는 적절하고 실용적인 방법을 제공할 것입니다.  

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거래할 합법적인 브로커를 식별한 후에는 당사의 현명한 트레이더가 되기 위한 3가지 주요 팁을 확인하시고, 왜 데모 계정으로 거래 여정을 시작해야 하는지 알아보세요. 

Deriv는 Malta Financial Services Authority (MFSA), Vanuatu Financial Services Commission, British Virgin Islands Financial Services Commission, 및 Labuan Financial Services Authority로부터 완전한 라이선스를 취득하고 규제를 받고 있습니다. 전체 규제 정보는 deriv.com/regulatory에서 확인하세요.