كيفية تجنب عمليات الاحتيال في التداول | Deriv Blog

عمليات الاحتيال في التداول أكثر شيوعًا مما يعتقده الناس. ولهذا السبب، من الضروري التعرف على الأنواع المختلفة لعمليات الاحتيال في التداول وتعلم كيفية التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف. إليك بعض النصائح من جانبنا. 

الأنواع الشائعة للاحتيال في التداول

احتيال بائعي الإشارات

يعد هذا أحد أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا في التداول عبر الإنترنت.  يعرض بائع الإشارات نظامًا يُزعم أنه يقدم إشارات لصفقات رابحة بأرباح مضمونة مقابل رسوم. وبعد أن يدفع المتداول الرسوم، عادةً ما يختفي بائعو الإشارات المزيفون بالمال، أو قد يقدمون إشارات خاطئة لا تفيد سوى الوسيط.  

الخبر السار هو أن مزودي الإشارات الموثوقين موجودون بالفعل. وهم لا يعدون بعوائد مضمونة، وقد يمتلكون سجلات مدققة بشكل مستقل يسهل العثور عليها ببعض البحث. 

احتيال الضخ والتفريغ (Pump & dump)

يحدث هذا عندما ينشر المحتالون أخبارًا كاذبة لتعزيز قيمة أصول معينة (الضخ)، مما يؤدي إلى عمليات شراء ضخمة وزيادة حتمية في قيمتها. وعندما يحدث ذلك، يقوم المحتالون ببيع أصولهم (التفريغ) وجني الأرباح بينما يُترك المتداولون للتعامل مع الانهيار. 

عمليات احتيال أخرى

تحدث عمليات احتيال أخرى في التداول عبر الإنترنت من خلال برامج الاستثمار ذات العوائد المرتفعة، والروبوتات المزيفة للمتداولين، وغيرها من المخططات التي تعد المتداولين بعوائد عالية.  

تحديد الوسطاء الموثوقين

مع وجود كل هؤلاء المحتالين في السوق عبر الإنترنت، نحتاج إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لتجنب الوقوع في فخهم. إذن، كيف تميز منصات التداول الحقيقية عبر الإنترنت؟ إليك توصياتنا:

يخضعون للتنظيم بشكل عام

تأكد دائمًا من أن منصة التداول والوسيط يخضعان للتنظيم. هناك هيئات تنظيمية مختلفة تراقب وسطاء التداول عبر الإنترنت لحماية المتداولين. لا يضطر الوسطاء غير الخاضعين للتنظيم للامتثال لأي قواعد، مما يعني أنك تخاطر بعدم حمايتك من أي سوء تصرف محتمل من قبل الوسيط. 

يتحققون من هويتك

يفرض جميع وسطاء التداول الخاضعين للتنظيم على المتداولين التحقق من معلوماتهم الشخصية قبل التداول. وهذا مطلوب للامتثال للقوانين واللوائح التي تحددها الهيئات التنظيمية. يخضع المتداولون عادةً لعملية تحقق صارمة لمصادقة هويتهم — ويُعرف هذا بإجراء اعرف عميلك (KYC)، وهو يختلف من بلد إلى آخر.

للتأكد من أن هذه ليست عملية احتيال أخرى لجمع معلوماتك الشخصية، ابحث عن كل ما يمكنك معرفته عن الوسيط لتحديد مدى موثوقيته ومعرفة من يقوم بجمع معلوماتك بالضبط. 

يتمتعون بسجل حافل وموثوق

تأكد من إجراء بحثك حول سمعة الوسيط. تحقق من المراجعات، واطلع على ما يتحدث عنه المتداولون الآخرون في منتديات التداول، واكتشف كل ما يمكنك معرفته عن الوسيط قبل التداول.

لا يبدون "مثاليين لدرجة يصعب تصديقها"

إذا كانت وعود المنصة أو الوسيط بتحقيق عوائد عالية أو أرباح مستمرة تبدو مثالية لدرجة يصعب تصديقها، فهي عادةً ما تكون كذلك (أي غير حقيقية). ثق بحدسك، ولا تقع ضحية للإعلانات البراقة. منصات التداول الموثوقة لا تعد أبدًا بأرباح عالية. تذكر دائمًا — لا يوجد شيء مضمون في التداول.

يوفرون دعمًا موثوقًا للعملاء

ستكون منصات التداول والوسطاء الحقيقيون مستعدين دائمًا للإجابة على أسئلتك والمساعدة في حل أي مشكلة قد تواجهها. بالإضافة إلى ذلك، سيوفرون لك طرقًا مناسبة وعملية للتواصل معهم.  

---

بعد تحديد وسيط موثوق للتداول معه، اطلع على أهم 3 نصائح حول كيفية أن تكون متداولاً ذكيًا، واكتشف لماذا يجب عليك أن تبدأ رحلة تداولك باستخدام حساب تجريبي. 

إن Deriv مرخصة ومنظمة بالكامل من قبل Malta Financial Services Authority (MFSA) و Vanuatu Financial Services Commission و British Virgin Islands Financial Services Commission و Labuan Financial Services Authority. للحصول على معلومات تنظيمية كاملة، تفضل بزيارة deriv.com/regulatory.